澳大利亚交易报告和分析中心(Austrac)透露，自从去年 12月获得授权将反洗钱和反恐融资法规扩展到加密货币后，自2018年4月以来已经注册了310家数字货币交换提供商。

在反洗钱和反恐融资修正法案2017年需要DCE提供商与澳大利亚交易登记，并在数字外币兑换注册的政府机构保持寄存器。

还要求交易所采用并维护一项计划，以识别，减轻和管理他们可能面临的洗钱和恐怖主义融资风险。类似于银行，交易所还必须识别并验证其客户的身份;并向Austrac报告可疑事项，国际交易以及涉及超过10,000澳元的有形货币交易。

与交易，客户标识及其程序有关的某些记录也必须保存7年。

在2018年4月至8月之间，Austrac每月收到20至58个新注册。从那时起，每月注册数量一直保持在20以下。

Austrac说，它不监视数字货币兑换的总量，也不监视通过数字货币兑换的总金额。

该数字是由Austrac在回答参议院经济立法委员会通知及其对《 2019年货币(限制使用现金)条例草案》的调查时提出的。

该法案于10月份在下议院通过，实际上将阻止通过现金购买超过10,000澳元的商品，并对支付或接受10,000澳元或以上的现金付款的实体构成。

在12月面对委员会时，被问到Austrac是否实行禁止超过10,000澳元的现金支付的禁令是否会驱使人们进入加密货币领域，并且如果确实如此，Austrac是否具备有效处理这一问题的能力。

它说：“ Austrac认为，实施现金支付限额的可能性不大，这会促使人们进入加密货币领域。”

“尽管过去十年来一直可用，但加密货币仍然是一个相对利基的市场。

虚拟资产的价格波动很大，在日常消费者和企业交易过程中使用加密货币的能力受到限制。

Austrac说，它正在“监视与虚拟资产相关的新兴风险”。